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dc.contributor.advisorTorres Estrada, Pedro Rubén
dc.contributor.authorHernández Sanchez, Karen Itzel
dc.date.accessioned2021-05-24T01:46:32Z
dc.date.available2021-05-24T01:46:32Z
dc.date.created2020-12-10
dc.identifier.citationHernández Sánchez, K.. (2021). “Las actividades vulnerables en el contexto internacional, como reto del Estado mexicano: una propuesta de política pública”. México: ITESM. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/637204es_MX
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11285/637204
dc.description.abstractMéxico publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o ley antilavado), donde se especifican las actividades y profesiones que han de estar sujetas al cumplimiento de obligaciones en materia de PLD. Con ello, agencias de autos, asociaciones civiles, notarios públicos, corredores inmobiliarios y otros, de un día para otro, han tenido que dimensionar los alcances de la política de prevención de lavado de dinero; implementar medidas tendientes a identificar a sus clientes y dar cumplimiento a una serie de obligaciones. Sin embargo, el cambio de paradigma ha implicado, no solo un costo regulatorio, sino también una “novedad” y, como consecuencia, un desafío técnico. Así, ha surgido un obstáculo para México, pues, si bien el sector financiero lleva un amplio recorrido en cuanto al cumplimiento de estándares internacionales de PLD, el marco normativo para las actividades vulnerables impactó la efectividad del régimen de prevención de lavado de dinero respecto a las APNFD.es_MX
dc.format.mediumTextoes_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherInstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterreyes_MX
dc.relation.isFormatOfversión publicadaes_MX
dc.rightsopenAccesses_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subject.classificationCIENCIAS SOCIALES::CIENCIA POLÍTICA::ADMINISTRACIÓN PÚBLICA::OTRASes_MX
dc.subject.lcshLawes_MX
dc.title"Las actividades vulnerables en el contexto internacional, como reto del Estado mexicano: una propuesta de política pública”es_MX
dc.typeTesis de Maestría / master Thesises_MX
dc.contributor.departmentEscuela de Gobierno y Transformación Públicaes_MX
dc.contributor.committeememberCenteno Valencia, Arturo
dc.contributor.committeememberPonce López, Roberto
dc.subject.keywordLFPIORPIes_MX
dc.subject.keywordPrevención de Lavado de Dineroes_MX
dc.subject.keywordActividades Vulnerableses_MX
dc.contributor.institutionCampus Monterreyes_MX
dc.contributor.catalogeremipsanchezes_MX
dc.description.degreeMaestra en Administración Pública y Política Públicaes_MX
dc.identifier.cvu902947es_MX
dc.date.accepted2021-03-26
dc.audience.educationlevelPúblico en general/General publices_MX
dc.identificator5||59||5909||590999es_MX


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